CONVOCATÓRIA ALIANÇA SEGUROS, S.A. – Assembleia Geral Ordinária

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CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 297.º e 344.º do Código das Sociedades Comerciais e dos artigos 10.º e 11.º dos Estatutos da Sociedade, são convocados os Senhores Acionistas da ALIANÇA SEGUROS, S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 24 de setembro de 2026, pelas 10h00, na sua Sede Social, sita em Achada de Santo Antonio, na Cidade da Praia, com a seguinte ordem do dia:

Ponto 1 – Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício de 2025;

Ponto 2 – Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2025;

Ponto 3 – Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;

Ponto 4 – Diversos.

INFORMAÇÃO AOS ACIONISTAS:

A participação e o exercício do direito de voto dos acionistas na Assembleia Geral obedecem ao disposto nos Estatutos da Sociedade e na legislação comercial aplicável, designadamente:

1. Os acionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se representar pelos respetivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, por outro acionista ou advogado, nos termos da legislação comercial aplicável;
2. Os acionistas que sejam pessoas coletivas serão representados por quem indicarem, nos termos dos respetivos Estatutos e da legislação aplicável;
3. Para efeitos de representação, é bastante carta assinada pelo representado e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, contendo a identificação do representante, a especificação da Assembleia Geral a que se destina, a respetiva data e hora e a indicação da ordem do dia.
4. Os Senhores Acionistas que pretendam fazer-se representar na Assembleia Geral deverão assegurar o envio atempado das respetivas cartas de representação ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, acompanhadas da documentação necessária.
5. O Relatório de Gestão, as Contas do Exercício de 2025, a proposta de aplicação de resultados e os demais documentos submetidos à Assembleia Geral estarão disponíveis para consulta pelos Senhores Acionistas na sede da Companhia, durante o horário normal de expediente, a partir da presente data.